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蓝星安迪苏股份有限公司 2024 年度独处董事述职酬金
蓝星安迪苏股份有限公司
(臧恒昌先生)
《公司法》《上市公司独处董事不竭主义》《上海证券交游所股票上市王法》以及
《蓝星安迪苏股份有限公司规矩》（以下简称《公司规矩》）《蓝星安迪苏股份有限
公司独处董事就业轨制》的法例和要求，恪称株连、起劲尽责，细心了解公司运作情
况，至意执行独处董事职责，积极出席连络会议，庄重审议董事会及有意委员会各项
议案，充分进展了独处董事的作用，珍视了公司和鼓动，尤其是中小鼓动的利益。现
将本东说念主当作公司独处董事在 2024 年度的就业情况酬金如下：
一、独处董事的基本情况
臧恒昌，生于 1964 年，中国籍，毕业于山东大学药学院微生物与生化药学专科，
博士学位。
东医科大学实验药厂厂长、工程师、高等工程师；2000 年 7 月至 2007 年 4 月，任山东
山大康诺制药有限公司总司理、高等工程师、经营员；2007 年 4 月于今任山东大学药
学院西席，国度药监局要点实验室主任。自 2022 年 4 月起，任山东鲁华龙心生物科技
股份有限公司外部董事。自 2021 年起任公司独处董事、提名委员会主任委员、策略委
员会委员。
对于独处性的评释
当作公司的独处董事，本东说念主具备独处董事任职经历和法律法例所要求的独处性，
与公司偏激主要鼓动、实质限定东说念主之间不存在雇佣关系、交游关系、支属关系等影响
独处性的情况，粗略在履职中保持客不雅、独处的专科判断。
二、独处董事年度履职情况
今年度公司共召开董事会会议 5 次（其中以通信形貌召开并表决的会议 3 次）；
并差别召开了董事会策略委员会会议 3 次，提名委员会 1 次，独处董事有意委员会
会议 2 次；召开鼓动大会 2 次。以下是本东说念主过问会议的情况：
（1） 过问董事会及鼓动大会的情况
蓝星安迪苏股份有限公司 2024 年度独处董事述职酬金
过问股
过问董事会情况 东大会
情况
独处董
事姓名 今年应 现场出 以通信 奉求出 缺 席 是否勾通 出席股
过问董 席次数 形貌参 席次数 次数 两次未亲 东大会
事会次 加次数 自过问会 的次数
数 议
臧恒昌 5 2 3 0 0 否 2
（2） 过问专科委员会和独处董事有意委员会的情况
独 立 董 事 专科委员会称号 应过问会议 切身出席次 委 托 出 席 次 未出席次数
姓名 次数 数 数
提名委员会委 1 1 0 0
策略委员会 3 3 0 0
臧恒昌
独处董事有意委员 2 2 0 0
会
时纯属掌持公司贪图发展情况，并期骗专科常识和企业不竭训导，对公司董事会相
关议案提议缔造性办法和建议，充分进展指引和监督的作用，促进了公司里面不竭
就业的标准启动。
通交流，并拜谒了中国区研发中心 RICA，与中国区研发负责东说念主以及 PNE 团队负责
东说念主久了交流，并对公司策略处所、业务发展、科研革新建言献计。
呈报并发表办法。本东说念主与公司董事长、董事会文告进行了濒临面交流，了解行业发
展近况、公司运营情况及新一届董事会的就业安排。
司举座贪图情况、要点技俩进展，并过问“三会”启动机制的连络培训。
调研后本东说念主向公司提供了对于《安迪苏独处董事泉州技俩调研酬金》，从加强节能
降碳不竭，强化软实力缔造、加强政策经营，兼顾服从、安全与质地等三个方面提
出办法建议。
当作公司独处董事，本东说念主通过凝听审计委员会以及内控负责东说念主的呈报，了解并
要点保重公司的平淡贪图活动、惩办架构以及内控缔造情况，并为公司提供独处、
专科的建议，促进了董事会决策的科学性和客不雅性。
蓝星安迪苏股份有限公司 2024 年度独处董事述职酬金
本东说念主积极过问了公司于 2024 年举办的 2023 年度暨 2024 年一季度集体、2024
年半年度、2024 年三季度功绩评释会，就连络贪图后果及财务方针的具体情况与
投资者进行互动交流和交流，在信息知道允许的限制内就投资者多数保重的问题进
行回应。本东说念主也将在改日积极过问公司召开的多样情势的投资者交流交流会议，以
确保公司实时、透明的信息交流渠说念。
公司不竭层高度敬爱与独处董事的交流，依期呈报公司坐褥贪图情况和紧要事
项进展情况，实时反馈提议的问题，对于本东说念主开展的上市公司实地调研就业，遴聘
了充分的撑持和协助就业，为履职提供了完备的条目和撑持。
为明晰解独处董事对董事会运作的评价和办法，公司组织开展了 2024 年度董
事会运作评价就业，以问卷情势网罗独处董事对董事会运作的评价、办法和建议，
为改善董事会就业、独处董事更好地履职奠定了基础。
三、独处董事年度履职要点保重事项的情况
本东说念主对公司 2023 年过活常关联交游情况和 2024 年过活常关联交游瞻望发表了
独处办法：经核查，公司不竭层在平淡贪图活动中能庄重推论《公司规矩》，平淡
关联交游作念到罢免市集化原则，交游价钱以市集价钱为基础，保证了关联交游的公
平、自制、公开。公司平淡关联交游顺应连络法律、法例的法例，不存在损伤公司
鼓动利益的情形。
公司及公司鼓动严格遵从各项承诺，未发现回击承诺事项的情形。
酬金期内，公司严格按照各项法律、法例、规章轨制的要求标准运作，编制并
知道了《2023 年年度功绩预减公告》《2023 年年度酬金》《2024 年第一季度酬金》
《2024 年半年度功绩预增公告》《2024 年半年度酬金》《2024 年第三季度酬金》，
财务司帐酬金及依期酬金中的财务信息真确、准确、圆善，其内容不存在职何无理
纪录、误导性讲述或者紧要遗漏，真确地反应了公司本酬金期的财务情景和贪图成
果，切实珍视了公司鼓动的正当权利。
当作独处董事，在董事会上屡次听取不竭层对于里面限定流程的呈报，持续关
注公司里面限定推论情况。2024 年度公司赓续完善、健全公司的里面限定体系，并
且粗略灵验推论，未发生违背《企业里面限定基本标准》以及公司连络里面限定制
度的情形。
蓝星安迪苏股份有限公司 2024 年度独处董事述职酬金
通过对毕马威华振司帐师事务所（非常庸碌结伙）的审计就业进行考查和评估，
独处董事以为该所业务东说念主员业务教悔深邃，信守守法，罢免独处、客不雅、自制的执
业准则，守法尽责完成了各项审计任务，出具的审计酬金公允、客不雅地评价了公司
的财务情景和贪图后果，欢跃赓续遴聘毕马威华振司帐师事务所（非常庸碌结伙）
为 2024 年度审计机构。
当作提名委员会主任委员，本东说念主庄重审核高等不竭东说念主员（其中包括总司理、副
总司理、首席财务官、董事会文告）候选东说念主的个东说念主履历及辛劳，以为其具备担任公
司高等不竭东说念主员的任职经历和履职智力，不存在《公司法》《公司规矩》中法例不
得担任公司高等不竭东说念主员的情形；不存在被中国证监会笃定为市集禁入者，何况禁
入尚未撤消之情形；不存在被证券交游所公开认定为不适当担任上市公司高等不竭
东说念主员，且期限未满的情形。任命高等不竭东说念主员的提名、审议、表决标准顺应相关法
律法例和《公司规矩》的法例，正当灵验。
当作公司提名委员会主任委员，本东说念主对董事候选东说念主的履历偏激就业智力进行了
必要审阅和评估，以为公司提名公司第九届董事会董事候选东说念主顺应连络法律、法例、
标准性文献及《公司规矩》的相关法例，提名标准和表决标准正当合规，不存在损
害鼓动正当利益，尤其是中小鼓动正当利益的情形。公司董事候选东说念主不存在《公司
法》《公司规矩》以及中国证监会、上海证券交游所相关法例中不得担任公司董事
的情形。因此，欢跃提名郝志刚先生、Jean-Marc Dublanc 先生、Gérard Deman 先生、
姚炜先生、董大川先生、孙岩峰先生、林兆荣先生、刘昕先生、臧恒昌先生为公司
董事候选东说念主，并提交鼓动大会审议。
公司外部董事 2024 年薪酬有贪图是连合了公司实质贪图情况而制定的，不存在损
害公司或中小鼓动利益的情形。
公司高等不竭东说念主员 2024 年薪酬顺应公司董事会批准的高管薪酬政策且玄虚考
虑了公司实质情况，成心于陆续进步公司高等不竭东说念主员的职责执意和跳动精神。
四、总体评价和建议
自制、公开，信息知道真确、准确、圆善、实时。当作公司独处董事，本东说念主本着诚信
原则，起劲尽责，在就业中保持了独处性，为保证公司标准运作、健全法东说念主惩办结构
等方面进展了应有的作用。
和监督作用，珍视公司和全体鼓动尤其是纷乱中小鼓动的正当权利，为公司的发展作念
出应有孝顺。